財經(jīng) 來源：中國金融新聞網(wǎng) 2021-09-24 18:18:01
洗錢是嚴(yán)重的經(jīng)濟犯罪行為，擾亂經(jīng)濟秩序，損害金融機構(gòu)的聲譽和正常運行，嚴(yán)重威脅金融體系的安全穩(wěn)定。為適應(yīng)反洗錢新形勢需要，落實反洗錢各項法律法規(guī)及規(guī)章制度，優(yōu)化各金融機構(gòu)反洗錢工作環(huán)境，提高右玉轄區(qū)反洗錢整體工作水平，有效防范和打擊利用銀行資金進行非法洗錢的行為，近日人行右玉縣支行邀請朔州市中心支行支付結(jié)算科主任科員張峰對轄內(nèi)金融機構(gòu)開展“反洗錢案件協(xié)查”培訓(xùn)。
強化知識培訓(xùn)，重視業(yè)務(wù)深度
本次培訓(xùn)以“反洗錢案件協(xié)查”為主題，重點圍繞客戶身份重新識別、客戶洗錢風(fēng)險等級劃分、回溯性審查、后續(xù)控制措施四個方面講解。培訓(xùn)內(nèi)容詳實，案例經(jīng)典，貼近實際工作，具有很強指導(dǎo)意義，取得了預(yù)期效果。提高了各金融機構(gòu)各層級的工作人員洗錢風(fēng)險意識、反洗錢法律意識及合規(guī)意識，提升了反洗錢工作人員的業(yè)務(wù)能力，深受培訓(xùn)人員的歡迎。
強化交流溝通，重視業(yè)務(wù)廣度
本次培訓(xùn)參與人數(shù)共計65人，是朔州市區(qū)縣支行首次大規(guī)模反洗錢培訓(xùn)，為右玉轄區(qū)各金融機構(gòu)從事反洗錢工作人員搭建交流平臺。參加培訓(xùn)人員相互交流反洗錢工作經(jīng)驗，探討反洗錢案例，明確身份職責(zé)定位，把握反洗錢工作方向，進一步豐富了反洗錢知識，提高履職效能，增強反洗錢實戰(zhàn)經(jīng)驗，進一步推動了反洗錢隊伍建設(shè)。
強化制度執(zhí)行，重視業(yè)務(wù)力度
培訓(xùn)中全面貫徹反洗錢各項法律法規(guī)及規(guī)章制度，其中客戶盡職調(diào)查制度是反洗錢核心制度之一，在防范洗錢過程中起著關(guān)鍵作用。因此，進一步加強了工作人員對制度的執(zhí)行尤為重要，在實際工作中，規(guī)范反洗錢操作，落實合規(guī)性和風(fēng)險性為本的反洗錢業(yè)務(wù)操作流程，提升對洗錢行為的識別和處理能力，提高反洗錢的管理水平。
金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高反洗錢的積極性和主動性。各金融機構(gòu)要認(rèn)真履行好反洗錢義務(wù)，加強反洗錢業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和指導(dǎo)，不斷提升反洗錢履職能力，提高右玉縣金融系統(tǒng)反洗錢工作整體水平。
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