財經 來源：金融時報-中國金融新聞網 2021-11-01 09:22:09
10月29日上午，人民銀行長春中心支行、吉林省高級人民法院、吉林省人民檢察院、吉林省公安廳舉辦新聞通氣會，通報吉林省打擊洗錢犯罪兩年專項行動開展情況，并回答記者提問。
據了解，2020年7月，人民銀行長春中心支行牽頭制定印發了《中國人民銀行長春中心支行 吉林省高級人民法院 吉林省人民檢察院 吉林省公安廳預防打擊洗錢犯罪協作機制》，同年10月，四部門在全省范圍內聯合開展為期兩年的打擊洗錢犯罪專項行動。專項行動開展一年來，全省人民銀行系統、各級人民法院、人民檢察院和公安機關四部門聯動，在行動中充分發揮各自職能優勢，不斷加強溝通協作，形成強大合力；全省人民銀行系統、各級人民法院、人民檢察院和公安機關形成了四部門聯合、各地區聯動、上下游聯查、全領域聯打的新局面，目前已有13起案件以《刑法》191條洗錢罪成功宣判，多起案件目前處于立案在偵階段。
人民銀行長春中心支行作為吉林省反洗錢工作部門聯席會議牽頭部門，聯合吉林省公、檢、法部門在全省范圍內開展打擊洗錢犯罪兩年專項行動，努力推進部門間協作配合，充分調動各級人員積極性，發揮職能優勢，加強對大案要案調查分析力度，有效識別可疑交易，主動移送案件線索，營造打擊洗錢犯罪良好氛圍。
一方面，充分依托反洗錢調查職能優勢，深度參與案件辦理，協助有關部門開展資金查詢；建立情報交換機制，通過疏通渠道促進線索的成果轉化。自專項行動開展以來，共開展反洗錢調查協查64次，接收可疑線索86份，向公安、海關、稅務等有關部門移送線索62條。另一方面，為有效提高全省反洗錢戰線工作人員業務素質，破解打擊洗錢犯罪“上熱下冷”的難題，舉辦吉林省打擊洗錢犯罪專題培訓班，理清當前反洗錢工作思路、明確工作方向。
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