財經(jīng) 來源：金融時報-中國金融新聞網(wǎng) 2021-11-11 10:48:58
日前，隨著人行沈陽分行與國家稅務(wù)總局駐沈陽特派員辦事處、遼寧省稅務(wù)局、遼寧省公安廳和沈陽海關(guān)簽訂的《東北地區(qū)稅警關(guān)銀四部門構(gòu)建“精誠共治”大格局合作備忘錄》的生效，至此，人行沈陽分行已先后與6家省級反洗錢聯(lián)席會議成員單位簽訂了反洗錢合作備忘錄，在遼寧地區(qū)構(gòu)建起了以金融情報為依據(jù)、以資金監(jiān)測為手段、以數(shù)據(jù)信息共享為基礎(chǔ)的協(xié)同聯(lián)動、合力共管的反洗錢、反恐怖融資和反逃稅（以下簡稱“三反”）的工作新機制。
強化協(xié)同推進，構(gòu)建合作機制。人行沈陽分行積極發(fā)揮反洗錢聯(lián)席會議制度作用，通過定期組織召開遼寧省反洗錢聯(lián)席會議，加強反洗錢行政主管部門與各成員單位之間的協(xié)調(diào)，進一步完善聯(lián)席會議工作機制，形成了密切協(xié)同、合力共管、覆蓋全省的“三反”工作新機制。
為強化“三反”工作金融監(jiān)管合力，人行沈陽分行首先聯(lián)合遼寧省銀保監(jiān)局、遼寧省證監(jiān)局簽訂了“三反”合作備忘錄，建立起金融聯(lián)合監(jiān)管機制，統(tǒng)籌指導(dǎo)轄區(qū)銀行業(yè)、保險業(yè)及證券業(yè)金融機構(gòu)的反洗錢工作，形成反洗錢監(jiān)管合力。
為推動特定非金融機構(gòu)開展反洗錢和反恐怖融資工作，人行沈陽分行積極協(xié)調(diào)、主動作為，率先在律師、公證等法律服務(wù)行業(yè)開展反洗錢工作，并在盤錦市律師、公證等服務(wù)行業(yè)開展試點。此外，還與遼寧省住建廳建立長效工作機制，摸清房地產(chǎn)行業(yè)的底數(shù)現(xiàn)狀，引導(dǎo)住建部門建立反洗錢工作機制。
為有效推動洗錢罪立案、起訴和審判工作，人行沈陽分行與遼寧省檢察院、遼寧省公安廳、遼寧省國家安全廳簽訂反洗錢合作備忘錄，通過對可疑交易線索和案件線索的信息共享、優(yōu)勢互補、協(xié)同作戰(zhàn)，形成了同預(yù)防、早發(fā)現(xiàn)、快立案、重打擊的工作格局。
通過“三反”新機制，反洗錢工作取得積極成果。人行沈陽分行與有關(guān)部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于嚴懲洗錢犯罪若干問題的意見》；與遼寧省稅務(wù)、公安、海關(guān)等部門聯(lián)合印發(fā)了《打擊虛開騙稅違法犯罪兩年專項行動實施方案》《四部門聯(lián)合打擊虛開騙稅專項行動操作規(guī)程》。聯(lián)合公安成功推動遼寧省周某洗錢案在丹東宣判，聯(lián)合檢察機關(guān)推動遼寧省谷某自洗錢案起訴。配合公安禁毒部門成功破獲“3·23”運輸販賣毒品案，成功破獲“5·12”非法販賣槍支案，配合公安經(jīng)偵部門破獲洪某地下錢莊案。配合稅務(wù)、公安、海關(guān)等部門查處了遼寧“1·07”、遼寧撫順“3·16”、遼寧丹東“1·01”、遼寧“2·17”等一系列騙取出口退稅和虛開增值稅專用發(fā)票重大案件。
人行沈陽分行通過“三反”新機制，僅今年前10個月，就成功推動洗錢罪案件宣判4起，移送檢察機關(guān)起訴11起，推動自洗錢起訴1起。在打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款的專項行動中，累計移送6起案件線索，涉案金額16179.66萬元，協(xié)助公安部門破獲4起地下錢莊案件，并連續(xù)兩年獲得公安部、中國人民銀行、國家外匯管理局和海關(guān)總署的表彰。
標簽： 人行沈陽分行
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