財經 來源：金融時報-中國金融新聞網 2021-11-18 10:46:51
本報訊 記者 曹平蘋 通訊員 米永豪報道 近日，湖南省湘西州首例洗錢案宣判，標志著人行湘西州中支防范金融風險、打擊洗錢犯罪工作邁上了新臺階。
近年來，該行多措并舉開展反洗錢工作，與地方公檢法等部門建立工作聯席機制，深挖洗錢線索，加強資金穿透分析；與公檢法等部門對接，宣傳最新反洗錢修訂草案以及刑法修正案內容，在打擊洗錢上游犯罪的同時突破洗錢罪的起訴、立案和宣判。該行多次聯合公檢法等部門、牽頭反洗錢義務機構進行多場景、多方式反洗錢知識宣傳，下發洗錢案風險提示，推介先進經驗，州市縣三級層層推動，擴大打擊洗錢犯罪成果。該行將以全轄首例洗錢案成功宣判為契機，以長效機制為基礎，以線索摸排為抓手，扎實開展打擊洗錢犯罪各項專項行動，為湘西州營造安全的金融環境。
標簽： 湖南湘西州首例洗錢案宣判
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