財經 來源：金融時報-中國金融新聞網 2022-08-23 09:39:43
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近日，外匯局永州市中心支局向當地公安部門移交的歷時3年多的“個人外匯違法分拆”案，在永州市中級人民法院完成二審宣判。此案為湖南省首例當事人被處刑事判罰的“個人外匯違法分拆”案件，案件的宣判，有力打擊了外匯領域違法犯罪活動，維護了健康的外匯市場秩序。
近年來，外匯局永州市中心支局持續貫徹落實外匯銀行、外貿進出口企業及用匯個人等涉外市場主體的便利化政策，寓監管于服務當中，“以點帶面”促進外匯履職賦能增效。
抓重點，構建定期聯絡機制。外匯局永州市中心支局根據轄內外貿企業年度外匯收支規模和行業特色，將果蔬、機電、制鞋三大特色行業中6家大中型出口企業納入外匯重點監測企業名單；將轄內外匯業務量排名靠前的中行、建行、農行納入頭部外匯銀行。該中心支局每月對重點監測企業進行分析，每季度組織重點監測企業與頭部外匯銀行宣講貨物貿易外匯便利化政策、匯率避險知識；推廣使用外匯局湖南省分局“外匯便利化政策微信小程序”，指導頭部銀行積極推行“訂單貸”等外貿融資抵押貸款，解決企業生產性資金缺口問題。截至目前，3家頭部外匯銀行累計向重點監測企業授予信貸額度達9億元人民幣，企業實際使用貸款資金近7億元，兩家重點監測企業被納入便利化試點企業，優先享受便利化政策帶來的“紅利”。
促亮點，創建服務模范窗口。為促使外匯銀行不斷提高外匯服務水平，外匯局永州市中心支局積極推行以“比技能促外匯從業人員強學習、比合規促銀行展業三原則重落實、比服務促銀行對外履職重品質、比創新促銀行支持實體經濟重效能”為核心內容的銀行外匯服務“模范窗口”創建活動，并將創建評比情況與每年度的銀行審慎評估考核定級掛鉤。在此活動推動下，全市外匯銀行機構在創建當年對90家出口企業共投放了近10億元的信貸支持資金，截至上半年，支持的涉外出口企業增加到170家，近3年來累計投放信貸資金達110余億元，為當地外貿經濟的發展提供了優質的外匯服務和有力的金融信貸支持。
貼熱點，組建督查監測隊伍。為保障個人合理合規用匯需求得到有效滿足，提升涉匯個人的滿意度和幸福感，外匯局永州市中心支局組建了督查暗訪隊伍，建立問題反饋、整改、回頭看、考核扣分等系列配套管理措施；要求轄內市級外匯銀行制定個人外匯業務特殊處置制度，以集體審議形式和“實質重于形式”原則，保障個人特殊業務用匯需求。同時，為防范跨境資金流動風險，該中心支局組建了全業務監測分析隊伍，利用專項篩查公式和大數據手段，精準發現異常交易記錄，鎖定可疑線索并移交查處。近兩年來，該中心支局發現異常線索16起，檢查處罰3起，罰款人民幣25萬元。
攻難點，搭建“匯警”協作平臺。為促進資訊共用、線索及案件移交、案件協作、情報會商等方面的溝通協作，外匯局永州市中心支局牽頭搭建“匯警”聯合辦案機制，與市公安局簽訂“匯警聯合行動框架協議”，成立工作聯絡小組，涵蓋轄內九縣二區公安機關和外匯部門，極大提升了成案質量和效率。如該中心支局向轄內祁陽市公安部門移交了兩家皮草出口企業構造涉外貿易背景、虛開增值稅發票、騙取出口退稅和財政補貼資金的違法線索，幫助相關部門追回國家退稅資金600萬元、財政補貼資金50萬元。
標簽： 湖南永州 湖南永州 以點帶面強化外匯監管與服務
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