財經 來源:中國金融新聞網 2022-10-31 18:49:47
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本網訊 近日,湖南省安鄉縣孫某某因涉嫌洗錢被法院判處有期徒刑緩刑,標志著該縣首例洗錢案定罪宣判順利落地。據中國人民銀行湖南省安鄉縣支行負責人介紹,近年來,該縣金融機構與司法機關加強協調聯動,有效增強了打擊洗錢犯罪的共識與合力。該案從立案到宣判僅用時1個月,實現快立、快訴、快審,有效震懾了洗錢違法犯罪活動,強化了社會公眾防范洗錢的意識。
2021年以來,在人民銀行湖南省常德市中心支行的指導下,人民銀行安鄉支行加強與縣公安局、檢察院、法院、紀檢委的溝通協調,積極探索構建反洗錢工作“四項”機制。一是構建聯席會議機制,制定出臺《縣反洗錢工作聯系會議制度》,明確職責分工,形成了“縣人民銀行牽頭,成員單位通力協作,金融機構積極參與”的反洗錢工作格局。二是構建日常聯絡機制,設立縣打擊洗錢犯罪工作辦公室,具體負責部門間協調事宜。2022年,各成員單位聯絡員多次面對面溝通交流,明確打擊重點領域和工作方向。三是構建分析研判機制,出臺《縣反洗錢情報議事規程》,搭建多部門協作辦案的有效平臺。各相關部門通過及時共享信息、情報、數據,加強信息共享與情報共研。同時,加強涉嫌洗錢線索聯合會商,分析研判重點可疑交易線索、洗錢風險點和洗錢類型,提高了打擊洗錢犯罪的有效性。四是構建聯合宣傳培訓機制,印發洗錢犯罪典型案例,組建宣講團深入基層開展反洗錢知識宣講和培訓,提高了司法辦案人員一案“雙查”和洗錢入罪意識。
人行安鄉支行負責人表示,下一步,將進一步完善反洗錢協調聯動機制,不斷凝聚合力,增強打擊洗錢犯罪的有效性,為維護地方金融秩序作出新的貢獻。
標簽: 人民銀行安鄉支行 人行安鄉支行強化協調聯動
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