財經 來源：中國金融新聞網 2022-11-18 20:47:12
今年以來，為促進社會公眾不斷提高防范洗錢風險意識，增強對反洗錢工作的支持，人行襄陽市中支通過“線上+線下”“城市+鄉村”“督導+警示”等方式，多維度強化反洗錢宣傳，織密反洗錢工作“安全網”。
(資料圖片)
“線上+線下” 多措并舉擴大宣傳覆蓋面
為全面擴大反洗錢宣傳的參與率和覆蓋面，人行襄陽市中支堅持調研先行，摸清底數，組織金融機構開展反洗錢業務“下基層察民情解民憂暖民心”實踐活動，先后深入金融網點、企業車間、居民社區等基層一線，通過會議座談、面對面交流、問卷調查、匿名暗訪等方式，了解各類市場主體對反洗錢知識的需求。
在此基礎上，著重將《反洗錢法》《反有組織犯罪法》納入宣傳內容，廣泛開展身份信息保護、金融信息安全、規范賬戶使用等方面的宣傳，在群眾中樹牢“防范洗錢、人人有責”意識。通過當地媒體、公交廣告屏、金融機構營業場所等，面向社會公眾加強宣傳，逐步形成廣泛覆蓋、橫向到邊、縱向到底的反洗錢宣傳格局。積極與湖北文理學院等院校合作，通過舉辦金融講堂，開展現場宣傳等方式，組織反洗錢宣傳進校園、進課堂。選擇居住人群較多、人員流動性較大的社區設立“央行法律服務站”。針對在校大學生、流動人群的實際，有針對性地開展“身份證件保管好”“銀行賬戶不外借”等宣傳。通過優化平臺、提升服務，逐步推動服務站從線下向線上升級。目前，已在宜城市鄭集鎮、棗陽市吳店鎮設立線上“央行法律服務站”，累計接待群眾反洗錢方面的咨詢300余人次。
截至目前，人行襄陽市中支已實地走訪企業70余次，走訪村組、社區及其他服務對象80多次，開展實地宣傳50余次；組織線上推送的反洗錢知識閱讀量近5000次，惠及農村群眾15000多人次。
“城市+鄉村” 多點著力提升宣傳知曉度
為全面打通反洗錢宣傳的“最后一公里”，人行襄陽市中支組織金融機構著力壓實責任，下沉資源，推動反洗錢宣傳向社區、鄉村延伸。
為確保各界群眾對反洗錢專業知識聽得懂、學得會，人行襄陽市中支著力加強資源整合，通過“引進來+走出去”等方式，組建襄陽市反洗錢專業人才庫，廣泛吸收行業部門、金融系統、居委村委的人才參與反洗錢宣傳。目前，既有一線宣傳員、朗誦表演愛好者參與宣傳，還有受騙大學生現身說法，讓反洗錢宣傳更加深入人心。
該中支組織開展“反洗錢你我同行”主題宣傳作品征集活動，制作宣傳作品53個。將“套路貸”“校園貸”案例、網絡洗錢和出租、出借、出售銀行卡等違法犯罪活動的危害，制作成情景劇、方言小品、微視頻、歌曲、舞蹈、詩歌等生動易懂的作品，吸引各界群眾觀看傳播。其中，聯合國信證券襄陽營業部創作的《反洗錢你我同行之黑白》宣傳片，從監管部門、金融機構、基層群眾的視角出發，警示出借、出租、出售銀行賬戶、證券賬戶的風險，揭示洗錢上游犯罪的危害，讓受眾在沉浸式的觀看體驗中增強自覺抵御洗錢違法犯罪的意識和能力。
“視頻宣傳生動活潑、通俗易懂，深受老百姓喜愛。通過宣傳，很多客戶意識到了出借身份證件和賬戶的風險，效果非常好。”國信證券襄陽營業部負責人表示。
“督導+警示” 多方聯動強化宣傳影響力
為切實提高社會各界防范洗錢意識，提升打擊治理洗錢違法犯罪的合力，人行襄陽市中支持續推進金融監管、行業主管、公安司法等部門合作，統一宣傳口徑，加強教育培訓，深化業務合作，共同防范治理洗錢犯罪，維護一方金融安全。
今年以來，結合反洗錢工作評價、風險評估等情況，聚焦薄弱環節，人行襄陽市中支組織金融機構加強有針對性的反洗錢宣傳教育，開展現場培訓2次，惠及41家金融機構反洗錢部門主管和專員220余人，現場走訪4家金融機構，指導金融機構重點加強賬戶開立、業務授權等環節的反洗錢宣傳教育，推動風險關口前移。
同時，該中支會同襄陽市公安局、檢察院、紀委監委等部門簽訂合作協議，建立聯合宣傳、聯席會商、聯學聯建等機制。期間，聯合司法機關到5個縣開展反洗錢督導培訓，探索反洗錢業務骨干受聘“檢察官助理”等做法，不斷提高反洗錢宣傳和洗錢治理的“軟實力”。截至目前，協助相關部門甄別涉嫌洗錢罪線索3起，推動涉嫌洗錢罪案件判決4起，起訴3起，立案1起，有效筑牢本地反洗錢安全“防火墻”。
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