財經(jīng) 來源：中國金融新聞網(wǎng) 2022-11-22 15:47:22
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近年來，人行株洲市中支通過高位推動建立監(jiān)管聯(lián)動機制、提升公檢法部門反洗錢意識、拓寬洗錢案源線索、全過程跟蹤推動宣判等方式，多渠道鞏固深化與公檢法部門的聯(lián)系，在打擊洗錢犯罪方面取得了加大成果。2020年至今，該中支可疑交易報告移送率、成案率、破案率一直穩(wěn)居湖南省前列，獲人民銀行等四部委表彰1次，獲市級反恐、禁毒、掃黑除惡、打擊虛開騙稅等專項行動先進單位5次、先進個人9人次，打擊洗錢犯罪工作成效顯著。
建工作機制，由單打獨斗到協(xié)同作戰(zhàn)
為推動建立協(xié)同打擊機制，該中支充分發(fā)揮株洲市反洗錢聯(lián)席會議牽頭職責，高規(guī)格、高標準推動建立長效機制，共筑打擊洗錢組織屏障。首先，建立聯(lián)動機制。與市委、市政法委多輪協(xié)商，推動市政法委出臺《株洲市反洗錢、反假貨幣（以下簡稱“雙反”）監(jiān)管聯(lián)動工作機制實施方案》，建立了以市委副書記、市政法委書記為組長的反洗錢監(jiān)管部門協(xié)調(diào)領導小組，建立了工作聯(lián)席會議機制、數(shù)據(jù)信息共享機制、犯罪打擊合作機制，明確了相關部門反洗錢職責；組織召開了“雙反”監(jiān)管協(xié)調(diào)領導小組全體成員大會，進一步壓實反洗錢工作責任，形成工作合力。其次，落地行動方案。聯(lián)合10個部門下發(fā)《株洲市打擊治理洗錢違法犯罪活動三年行動實施方案》（2022-2024年），明確各方三年反洗錢工作目標，細化各部門具體職能和定期聯(lián)動會議的召開頻次。
變思路方法，由無人問津到謀定而動
該中支強化與有權機關橫向溝通、縱向聯(lián)動，有效凝聚反洗錢偵、訴、判的共識。一是召開辦案推進會增強反洗錢意識。聯(lián)合市、區(qū)兩級公安部門和檢察院召開洗錢案件辦理工作推進會，共同學習洗錢罪相關知識，并結合典型案例對洗錢案件的線索挖掘、事實認定、法律適用等方面開展了研討，增強“一案雙查”工作意識。二是聯(lián)合培訓轉(zhuǎn)變調(diào)查分析思路。2020年來，與市公安局聯(lián)合走訪縣、區(qū)基層公安部門17次，針對一線偵辦人員對洗錢犯罪線索挖掘和事實認定把握不準等問題，共舉辦現(xiàn)場討論學習15場，培訓對象涵蓋經(jīng)偵、刑偵、禁毒、治安與法制支隊辦案人員500余人次，有效提升反洗錢調(diào)查分析思維。三是反復溝通改變司法訴判思維。由該行領導帶隊先后赴市、區(qū)、縣司法部門，開展座談研討，重點學習“兩高一部”文件精神和典型洗錢宣判案例，改變了個別司法機關“重上游犯罪，輕洗錢犯罪”、“重掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所收受罪，輕洗錢罪”的辦案傾向。
推案源共享，由被動發(fā)現(xiàn)到主動挖掘
為突破株洲市洗錢零判例的被動局面，該中支主動找米下鍋，拓寬洗錢線索來源。一是在大案要案中深挖擴線。走訪公安和紀委監(jiān)委，關注株洲新聞網(wǎng)、清廉株洲，及時獲取洗錢犯罪線索，提高與偵察、檢察機關信息交換頻率，獲取洗錢罪立案、批捕、起訴有關情況，主動跟進，幫助固定洗錢犯罪證據(jù)。今年來，從“1.22涉黑案”“8.18電信詐騙案”“炎陵林某洗錢案”等案件中發(fā)現(xiàn)洗錢線索3起。二是在重點可疑報告中充分挖潛。組織開展“反洗錢監(jiān)測分析深化年”活動，提高反洗錢監(jiān)測針對性、準確性，強化人工甄別分析水平，“金融情報站”作用凸顯。今年來，共接收金融機構重點可疑交易報告41份，移送各級公安部門37份，其中近20起線索被公安部門立案，可疑線索移送率和立案率分別提升25%和42%。三是在對外履職中內(nèi)線出擊。該中支在工作中發(fā)現(xiàn)，市區(qū)餐飲業(yè)睡眠企業(yè)賬戶突然啟用，并全部繳納公積金，隨后立即與市公積金中心對接，及時組織金融機構摸排分析，發(fā)現(xiàn)存在詐騙行為，市公安局最終以“公積金騙貸案”立案，犯罪頭目李某涉嫌洗錢罪同步偵查，預防損失164萬元，該案例作為優(yōu)秀案例在全省人民銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)發(fā)。
破信息閉塞，由流程脫節(jié)到立體跟蹤
一是開展聯(lián)合研判。該中支堅持共建共治，積極參加專項行動，多次赴辦案部門開展情報線索研判和案件協(xié)商，成功協(xié)助破獲“林桂工貿(mào)虛開增值稅案”“6.28特大販毒案”等多宗大案要案，充分發(fā)揮情報導偵、數(shù)據(jù)實戰(zhàn)作用，1人受到人總行等四部委的表彰。二是創(chuàng)新集中協(xié)查。對本中支移送并立案的線索，有權機關需要協(xié)查的，組織銀行機構集中開展反洗錢協(xié)查，縮短調(diào)查時長，有效提高案件偵破速度。2020年來，株洲市中支協(xié)助公安機關協(xié)查案件9起12次，協(xié)助破案30余起，涉及黑社會、毒品、非法集資、貪腐、稅務犯罪、電信詐騙等犯罪類型。三是引導檢察機關提前介入。建立洗錢線索辦理臺賬制度，雙方共同掛牌督辦，實現(xiàn)偵訴環(huán)節(jié)無縫對接，提升案件偵查起訴率。目前株洲市共有12起洗錢犯罪（其中2起為“自洗錢”）正在被立案調(diào)查或移送檢察機關起訴，2起已宣判。
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