財經 來源：中國金融新聞網 2022-12-23 16:41:08
(資料圖片僅供參考)
11月30日，由十堰市鄖西縣人民檢察院提起公訴的何某某等涉貪污賄賂洗錢案，經當地人民法院公開審理后宣判，標志著十堰市首例洗錢案件成功宣判。被告人何某某因擔心其犯罪事實暴露，為掩飾隱瞞犯罪事實，安排楊某某、尚某某通過重新簽訂房屋合同、轉移贓款等方式，隱瞞贓款的來源和性質，何某某、楊某某、尚某某犯洗錢罪，分別被判處有期徒刑3年、2年3個月和2年，共處罰金38萬元。該案件立案后，人行十堰市中支指導鄖西縣支行主動發揮反洗錢履職效能，強化反洗錢工作協調機制，會同相關部門多次開展情報會商、掌握案件進展，共同研究解決洗錢罪辦案中的難點問題，推動該洗錢案件宣判。
近年來，人行十堰市中支進一步深化打擊洗錢犯罪合作機制，指導鄖西縣支行充分發揮轄區反洗錢工作行政區域主管部門職能作用，勇擔使命、主動作為，積極為公檢法部門提供專業化的洗錢案件業務支持和服務，有效推動洗錢定罪判決工作。今年5月初，人行鄖西縣支行在與檢察院工作對接中，發現一起貪污賄賂案件可能涉嫌洗錢犯罪。該行與鄖西縣檢察院經過多輪會商，采取市縣聯動、線上會商、警檢銀三方座談等多種形式，積極配合促成檢察機關及時提起公訴。鄖西縣人民法院組織精干力量，通力協作，解決了數罪并罰和疫情影響等難題。通過多方共同努力，最終推動十堰市首例洗錢案依法成功宣判，為今后洗錢定罪判決積累了寶貴經驗。
該案的成功宣判，進一步強化了對洗錢犯罪活動的震懾，實現了打擊治理洗錢違法犯罪三年行動（2022-2024年）的良好開端。在今后的工作中，人行十堰市中支將持續加強與公安、檢察院的密切配合，落實“一案雙查”工作機制，形成打擊洗錢犯罪合力，嚴懲洗錢犯罪行為，維護經濟金融市場穩定。
標簽： 十堰市首例洗錢案成功宣判
免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。
