財經 來源：中國金融新聞網 2022-12-28 17:58:32
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人行日喀則市中支充分發揮專業優勢，加大跨部門統籌協作力度，分類施策開展金融監管，形成打擊洗錢犯罪的行業合力，著力提升反洗錢工作質效。2022年，積極協助市紀檢委、公安局，同金融機構分析研判10個涉案主體的交易流水，處理疑似違法犯罪的33個主體的交易流水，向相關職能部門移送8份可疑交易報告；協助公安部門查詢涉案賬戶350余個，抓獲嫌疑人40余人，挽回群眾損失300余萬元。
全面提升打擊洗錢違法犯罪質效。人行日喀則市中支會同市公安局、市監察委員會、市中級人民法院等9個部門聯合制定《日喀則市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動方案（2022-2024年）》，細化了各部門聯合打擊治理洗錢違法犯罪的具體職責，建立了打擊治理洗錢違法犯罪領導小組聯席會議機制、案件線索會商和聯合督辦機制、數據統計運用和共享機制、風險問題通報和整改機制、“以案倒查”機制，重點在信息共享、風險預警、違法治理、追責懲戒等方面深化部門合作，織密反洗錢“安全網”。聯合18家金融機構和合作單位，走進亞東、昂仁等縣邊境鄉村，開展反洗錢、《反有組織犯罪法》、打擊電信詐騙等宣傳，筑牢反洗錢“防火墻”。
提升不同類別機構監管質效。人行日喀則市中支分別組織銀行業、保險業、證券業反洗錢工作人員開展座談會，集中討論反洗錢工作的難點和疑點。結合行業特性，以監管走訪、現場授課、工作調研等形式，有針對性地開展監管。針對高風險的機構和業務，做到實時監控、隨時檢查、按時回訪。做好分析研判、準確移送，為相關職能部門辦案提供有效的線索。
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