財經 來源：金融時報-中國金融新聞網 2023-02-08 09:38:52
【資料圖】
2022年以來，人民銀行邵陽市中支以“點線面網”四位一體模式持續深化反洗錢線索偵查、情報研判工作，助力反洗錢工作取得新突破。
“點”上突破，聚焦線索偵察，發揮一線監測作用。人民銀行邵陽市中支督促指導轄內義務機構深入開展線索排查，圍繞洗錢犯罪重點領域，結合各涉罪類型識別特點，開展客戶身份、資金交易、行為特征等多維度、深層次監測分析，為案件偵破提供情報線索。2022年全年，組織轄內義務機構開展反洗錢線索監測分析培訓會1次，現場督導義務機構23次，約談機構負責人5家，共移送義務機構可疑交易線索19起，其中移送立案2起。
“線”上延伸，聯合情報研判，構建部門工作合力。該中支對涉及面廣、交易鏈條長、數據整合難度大的線索，積極發揮“穿針引線”作用，會同外匯管理部門、義務機構聯合研判，深化與司法機關情報會商、案件協作，積極配合有關部門開展涉案賬戶協查和取證工作。2022年全年，通過專題會議、集中研判、定期走訪等形式，主動對接公安機關15次，對接稅務、海關等部門5次，推動洗錢罪起訴7人，成功宣判2起。
“面”上拓展，擴大宣傳覆蓋，營造良好工作氛圍。該中支以反電詐、禁毒等知識作為宣傳重點，組織轄內義務機構廣泛開展反洗錢知識宣傳，通過“線上+線下”“傳統+現代”“分散+集中”等多種方式，不斷創新宣傳形式，延伸宣傳觸角，拓展受眾覆蓋面。2022年全年，轄內義務機構共組織反洗錢宣傳活動200余場，播放宣傳標語2781個，設立戶外廣告牌103個，累計發放宣傳資料30萬份，參與人數超過10萬人。
“網”上聯動，強化協作融合，提升整體工作效能。該中支建立健全打擊治理洗錢違法犯罪協作機制，搭建案件偵查協作網絡，切實提升打擊成效。與邵陽市公安局、市監察委等十部門聯合印發《邵陽市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動（2022-2024）實施方案》，做到部門參與、職責清晰、配合有力、運轉高效。與邵陽市公安局、外匯管理部門分別構建案件處理聯合協作機制、“匯銀聯動”聯研聯查機制，提升線索研判處理、案件立案偵查的時效性和精準性。
免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。
