財經 來源：中國金融新聞網 2023-02-21 12:40:46
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金融消費者是金融市場的重要參與者，是金融業持續健康發展的推動者，也是金融機構服務的最基本對象。近年來，工行金華分行在當地監管部門的指導下，深入貫徹金融消費者權益保護理念，堅持“以客戶為中心”的金融消保工作理念，持續提升金融消費者權益保護工作水平，助力人民群眾更好共享金融改革發展成果。
一方面，工行金華分行持續開展防非防詐宣傳。該行將防范和打擊非法集資、非法放貸、金融詐騙宣傳工作作為一項常態工作深入持久開展下去，強化日常宣傳，持續扎實推進防范非法集資宣傳工作。同時加強該行員工的防非宣傳，強化員工行為管理，將防范和打擊非法集資滲透到員工動態管理中，對發現苗頭問題及風險隱患，積極采取措施，防范員工異常行為引發的各類風險，進一步夯實案防思想基礎。
其次，該行積極落實重大事項報告制度。工行金華分行要求轄內機構網點及時報告涉詐線索，轄內機構網點發現疑似涉詐涉賭等非法資金交易線索的，要在3個工作日內及時報告當地人民銀行，協助當地人民銀行及時將線索移送當地公安機關開展案件偵辦。該行要求轄內機構網點及時報告重大案件情況等。
同時，該行還不斷加強與外部監管部門溝通匯報，強化警銀合作。工行金華分行要求轄內機構網點與人民銀行、當地公安局保持緊密聯系，時常上門拜訪，了解最新防非防詐相關訊息，將排查發現的涉案賬戶第一時間報送人民銀行，配合司法機關等有權機關做好涉眾型經濟犯罪案件涉案資產查封、資金賬戶查詢、凍結和劃扣工作，為有權機關依法辦案、依法履職提供有力保障。對“警銀信息共享平臺”發現并預警的可疑賬戶信息，要及時采取暫停非柜面業務控制措施，經客戶持身份證、手機卡、銀行卡到柜面進行核實，或者工作人員上門核實后，對確認沒有問題的賬戶，可以進行解除控制，并說明原因；對一直沒有來核實的或者近期無法核實的，要持續管控。
免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。
