財經 來源：中國金融新聞網 2023-03-10 16:44:00
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本網訊 記者張清 通訊員巨麗麗 張彥軍報道 近日，人行西寧中支、青海省公安廳聯合召開青海省打擊治理洗錢違法犯罪三年行動工作推進會。青海省、各市州打擊治理洗錢違法犯罪領導小組成員單位、西寧市公安局、西寧市城西區人民檢察院、玉樹州稱多縣法院等共計120余人分別在主會場和分會場參加會議。
會議認為，2022年，人行西寧中支、青海省公安廳牽頭成立青海省打擊治理洗錢違法犯罪領導小組，印發《青海省打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022年-2024年）》，建立成員單位間常態化交流溝通機制。在各成員單位的大力支持下，全省以涉嫌洗錢犯罪立案19起，破案11起，起訴4起，生效判決3起，取得了洗錢罪判罪零的突破、“自洗錢”判罪零的突破。全省人民銀行系統向有權機關移送可疑交易線索135起，協助有權機關開展反洗錢調查410次，涉及金額472.18億元，協助破獲“2·14”虛開增值稅專用發票案、全省首起非法經營地下錢莊案、涉案金額達10億元的“跑分”案等大案要案25起。
會議要求，各成員單位要進一步強化履職，嚴厲打擊各類洗錢違法犯罪；進一步壓實工作責任，形成齊抓共管的工作合力；進一步加強行刑銜接，為查處洗錢犯罪提供有力支持；進一步突出“一案雙查”，推動三年行動不斷走向深入；進一步精準個案督辦，充分發揮洗錢罪典型案例的示范引領效應。
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