財(cái)經(jīng) 來(lái)源：金融時(shí)報(bào)-中國(guó)金融新聞網(wǎng) 2023-03-20 08:45:24
(資料圖)
近日，人民銀行長(zhǎng)沙中心支行舉辦了2022年度湖南省金融情報(bào)線索研判競(jìng)賽活動(dòng)，經(jīng)過(guò)線索評(píng)選、資格選拔等環(huán)節(jié)，從全省600余份線索中遴選出12份，由各代表隊(duì)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)決賽，線索類(lèi)型涵蓋涉毒、涉眾、涉稅等多個(gè)領(lǐng)域。這是湖南省金融領(lǐng)域開(kāi)展的第二屆金融情報(bào)線索研判競(jìng)賽，標(biāo)志著全省打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)取得階段性成果。
近年來(lái)，人民銀行長(zhǎng)沙中支啟動(dòng)湖南省金融領(lǐng)域反洗錢(qián)“利劍”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)以追蹤資金為重點(diǎn)，多舉措提升可疑交易線索情報(bào)價(jià)值，多部門(mén)聯(lián)動(dòng)提高線索的案件轉(zhuǎn)化率，充分發(fā)揮反洗錢(qián)在支持國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)、防范重大風(fēng)險(xiǎn)等方面的重要作用。2022年以來(lái)，該行聯(lián)合11部門(mén)深入開(kāi)展打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)，持續(xù)推進(jìn)“利劍”行動(dòng)常態(tài)化，可疑交易線索情報(bào)價(jià)值不斷提升，全年全省人民銀行系統(tǒng)移送線索507份，其中123份被立案，立案數(shù)量較2021年增加41.4%，是2020年的3.42倍；立案率達(dá)24.3%，居全國(guó)前列，其中3份線索形成了公安部督辦案件。
為總結(jié)三年專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)階段性成果，第二屆金融情報(bào)線索研判競(jìng)賽用全省真實(shí)案例以案說(shuō)法，演示金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析團(tuán)隊(duì)對(duì)各類(lèi)型可疑線索的甄別、調(diào)查全過(guò)程，以賽促學(xué)，搭建金融機(jī)構(gòu)間線索研判專(zhuān)業(yè)技能交流平臺(tái)，以賽促績(jī)，激勵(lì)全省反洗錢(qián)工作人員進(jìn)一步提升可疑交易線索情報(bào)價(jià)值。
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