財經 來源：中國金融新聞網 2023-03-31 17:38:06
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近期，人行阿里地區中支聯合地區公安處，圍繞反洗錢核心義務履行情況，抓實“四項舉措”，高質量開展打擊治理洗錢犯罪及地下錢莊犯罪專項調研工作。
健全機制，打造銀警深度合作。人行阿里地區中支和地區公安處成立“雙牽頭”聯合工作組，主管行領導和經偵隊副隊長掛帥負責，扛牢聯合工作責任。第一時間組織召開打擊治理洗錢違法犯罪活動及地下錢莊專項工作座談會，明確銀警座談會商和信息研判工作機制，強化銀警信息共享和溝通合作，夯實打擊治理洗錢犯罪及地下錢莊犯罪專項工作基礎。
實地調查，摸清實情和找準癥結根源。聯合工作組前往轄區各金融機構開展“點對點”實地走訪，掌握專項工作建章立制工作情況。人行阿里地區中支按月認真審核資金監測數據，充分掌握非現場資金動態，對異常資金及時分析研判，掌握各金融機構對涉分裂、涉恐、涉黑等違法犯罪可疑資金交易的甄別研判，主動摸排地下錢莊犯罪線索情況。近3年來，金融機構共報送可疑交易報告7份、協助監察機關“查、扣、凍”516次，審核資金監測數據26次，其中大、小額支付資金流動情況16947筆。
監督指導，直擊要點精準發力。人行阿里地區中支指導金融機構及時完善反洗錢監測模型，提升線索分析能力，充分發揮金融風險防控“瞭望哨”作用，及時督促義務機構結合監管部門發布的洗錢風險提示，加強客戶盡職調查，做好對本機構發現的異常交易線索的排查和監測，做好客戶持續身份識別工作。
專題宣傳，營造濃郁工作氛圍。人行阿里地區中支加強政策宣傳，多種途徑提升義務機構工作人員業務素質，面對面宣傳指導提升專項工作能力；指導和開展全面輿論宣傳，營造全民參與打擊洗錢犯罪的熱烈氛圍。結合“3·15消費者權益保護日”“3月綜治宣傳月”等專項活動，開展打擊治理洗錢犯罪及地下錢莊犯罪專題宣傳活動4次，共發放宣傳資料400余份、宣傳品400余份、受益人數500余人，有效增強了公眾對洗錢危害的認識，持續營造良好的宣傳氛圍。
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