人行日喀則市中支多維度筑牢反洗錢堅實堤壩 每日精選

      財經 來源:中國金融新聞網 2023-05-06 21:49:17


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      人行日喀則市中支發揮反洗錢職能優勢,多方聯合,構筑打擊治理堅實防線,為經濟社會穩定和金融安全發展保駕護航。自2021年以來,人行日喀則市中支接收重點可疑交易報告41份,向司法機關移送可疑交易報告38份,并持續追蹤可疑線索處理情況。

      人行日喀則市中支邀請全市8家成員單位開展座談會,制定下發《日喀則市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動方案(2022-2024)》,要求堅持上下一盤棋思想,深刻認識開展專項行動的重要性和緊迫性,準確把握開展專項行動的內涵和重大意義,牢固樹立風險意識,運用法治思維和系統思維推動各項工作。同時成立專班小組,不定期督導工作開展情況。

      人行日喀則市中支聯合公安部門組織召開“日喀則市打擊治理洗錢犯罪及地下錢莊犯罪工作座談會”,搭建職能部門相互溝通的橋梁。通過視頻會議及時將文件精神傳達至各縣,進一步提高轄區義務機構識別異常交易的有效性。專項行動開展以來,共組織開展業務培訓3次,反洗錢工作座談會2次,各義務機構自主開展培訓219次,開展宣傳147次。

      人行日喀則市中支聯同公安廳經偵總隊和上級處室,深入吉隆、定日等縣開展實地調研,協助解決縣支行、縣公安局案件處理中存在的問題,學習和推廣縣域優秀經驗做法。對相關機制落實情況進行深入了解,要求各縣結合實際,制定更加細致的三年行動職責分工方案,確保機制落地有聲。

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