財經(jīng) 來源：金融時報-中國金融新聞網(wǎng) 2023-05-15 09:47:53
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本報訊 記者周軒千報道 近日，人民銀行上海總部召開2023年上海反洗錢工作會議，認真?zhèn)鬟_貫徹2023年人民銀行反洗錢工作會議精神，總結(jié)2022年上海反洗錢工作成效，分析當前形勢，研究部署2023年重點工作。
會議指出，2022年，人民銀行上海總部堅持“風險為本”工作理念，多措并舉提升監(jiān)管工作有效性，常態(tài)化開展跨部門跨區(qū)域反洗錢合作，扎實推動“三年行動”落地見效，深入開展反洗錢研究和宣傳培訓，各項工作均取得良好成效。當前，反洗錢日益成為維護國家金融安全和經(jīng)濟社會穩(wěn)定的重要力量，有助于推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化。同時，國內(nèi)反洗錢工作正在向高質(zhì)量發(fā)展階段邁進，全社會參與的反洗錢預防體系逐步形成。
會議部署了2023年上海反洗錢工作三項重點任務。一是進一步推動反洗錢工作向“風險為本”轉(zhuǎn)型。加強法人義務機構(gòu)洗錢風險監(jiān)管評估，優(yōu)化各類監(jiān)管工具的搭配使用，安排有風險梯度的監(jiān)管措施。推動基礎性工作較弱的義務機構(gòu)進一步強化治理客戶盡職調(diào)查、可疑交易報告等工作，指導合規(guī)基礎較強的義務機構(gòu)加快向自評估和自主管理洗錢風險的模式轉(zhuǎn)變。二是持續(xù)加大打擊治理洗錢違法犯罪力度。充分發(fā)揮上海市反洗錢工作聯(lián)席會議牽頭單位作用，強化洗錢風險類型分析，開展重點可疑交易報告質(zhì)量評價，加強線索移送前的綜合分析研判。推動義務機構(gòu)加強對已披露洗錢案件的分析研究，找出本機構(gòu)反洗錢工作的漏洞和不足，不斷完善制度、改進機制、優(yōu)化系統(tǒng)，從源頭上健全洗錢風險防控體系。三是積極做好迎接新一輪反洗錢國際互評估準備工作。動員各有關(guān)方面力量協(xié)助開展信息梳理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、案例收集等工作。推動義務機構(gòu)切實運用自評估工具認識和管理本機構(gòu)洗錢風險，清晰把握自身洗錢風險管理策略和措施。
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