財經 來源：金融時報-中國金融新聞網 2023-06-17 14:51:59
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近年來，為提升常態化掃黑除惡工作質效，助力實現“治亂凈市”，人行日喀則市中支踐行主責主業，緊盯金融領域，把掃黑除惡專項斗爭與金融監管、金融風險防控有機結合，采取“123”工作法，以金融之力助推日喀則市打贏掃黑除惡專項斗爭。
制定“1個”行動方案
人行日喀則市中支以打擊治理洗錢違法犯罪為目標，牽頭市公安局、紀委監委、檢察院、法院、稅務局等8個部門，聯合制定印發《日喀則市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動（2022-2024年）方案》，明確工作目標，厘清職責分工，構建配合到位、運轉有序的協作機制，為轄內打擊治理洗錢違法犯罪和常態化掃黑除惡工作提供有力保障。堅持“零容忍”導向，會同商務、海關等部門簽訂《合作備忘錄》，在信息共享、線索監測、風險分析、預判預警、打擊懲治等方面形成合力。牽頭推動召開全市打擊治理洗錢違法犯罪座談會、專項會議，及時傳達政策文件要求，針對當前新情況、新問題，探索新思路、新舉措。2022年以來，配合公安、稅務等部門開展案件與線索協查12起，其中涉黑涉惡5起、涉稅7起。
建立“2項”工作機制
建立常態化資金監測機制。定期開展跨境資本流動風險監測，及時防范外匯市場投機行為和各類違法違規活動。持續推動涉穩涉恐資金監測工作，加強對金融機構可疑交易報告的監管指導和甄別研判。2022年以來，接收義務機構報送的重點可疑交易線索37起；經過分析研判，向司法機關移交線索9起。
建立放貸領域亂象整治機制。制定《日喀則市金融放貸領域整治工作實施方案》，聚焦防范打擊非法集資和非法放貸專項工作，組織轄區銀行、保險和證券等18家反洗錢義務機構強化摸排力度，拓寬線索渠道，布設線索舉報箱120個。重點監測摸排非法金融行為隱藏的洗錢線索和可疑交易線索，全力配合開展打擊治理新型電信網絡詐騙和跨境賭博“資金鏈”工作。截至5月末，全市銀行機構開展涉案賬戶倒查14個、可疑賬戶協查736個，止付銀行卡2037張，凍結銀行卡648張，挽回損失約228萬元。
搭建“3種”宣傳平臺
搭建“網點”宣傳平臺。始終恪守“金融為民”理念，組織轄區反洗錢義務機構常態化開展金融知識宣傳活動，以“3·15金融消費者權益保護日”“4·15全民國家安全教育日”“5·15打擊和防范經濟犯罪宣傳日”等為契機，組織轄內18家反洗錢義務機構發揮網點優勢，通過營業大廳播放宣傳視頻、LED滾動播放宣傳標語、大廳擺放宣傳展板、發放宣傳資料形式，向前來辦理業務的客戶講解金融知識。
搭建“流動”宣傳平臺。注重打好流動宣傳戰，組織轄內18家義務機構以“九進”（進單位、進企業、進社區、進街道、進鄉村、進工地、進校園、進軍營、進寺廟）形式，深入基層、深入一線，廣泛向社會公眾普及宣傳反有組織犯罪法、反洗錢和反詐等相關知識，將豐富的金融知識送到群眾身邊。積極配合相關職能部門要求，在市中心擺放展板、懸掛橫幅、發放宣傳資料，向來往群眾講解金融知識。
搭建“線上”宣傳平臺。注重拓寬宣傳渠道，動員轄內18家義務機構職工，通過微信朋友圈、抖音等新媒體平臺，轉發《反有組織犯罪法》和反洗錢相關宣傳視頻和文章。廣泛深入開展“反有組織犯罪法、反詐法、打擊治理洗錢違法犯罪”等線上主題宣傳活動，擴大宣傳覆蓋面。截至5月末，全市累計開展反洗錢宣傳200余次，發放宣傳資料1.5萬余份，受眾達2萬余人次。
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