財(cái)經(jīng) 來(lái)源：中國(guó)金融新聞網(wǎng) 2023-06-26 20:52:26
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人行山南市中支聯(lián)合公安部門、金融機(jī)構(gòu)，內(nèi)聚支付結(jié)算、反洗錢等骨干力量，統(tǒng)籌優(yōu)化服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)防控，深入推進(jìn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理工作，細(xì)化工作措施，切實(shí)保障人民群眾的錢袋子。
建機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管職責(zé)。自斷卡行動(dòng)開展以來(lái)，人行山南市中支制定并印發(fā)《山南轄區(qū)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理工作方案》，成立山南市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理工作專班，定期召開轄區(qū)治理工作會(huì)議，扎實(shí)做好涉案賬戶倒查工作，結(jié)合賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)警及時(shí)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示。
聚合力，持續(xù)提升源頭治理效率。人行山南市中支聯(lián)合山南市公安局多次召開“銀警聯(lián)動(dòng)”工作座談會(huì)，建立健全聯(lián)防聯(lián)控工作機(jī)制，常態(tài)化開展銀警信息共享；組織山南市企業(yè)財(cái)務(wù)人員開展防詐培訓(xùn)講座，培訓(xùn)以“現(xiàn)場(chǎng)+視頻”形式覆蓋至縣一級(jí)，全力提升中小企業(yè)防詐意識(shí)。截至5月末，山南市金融機(jī)構(gòu)入駐反詐中心查詢賬戶1200余戶，止付賬戶696戶、止付資金達(dá)22000余萬(wàn)元，凍結(jié)賬戶309戶、凍結(jié)資金達(dá)1350余萬(wàn)元，成功預(yù)警勸阻涉詐案件16人次。
抓重點(diǎn)，全面營(yíng)造良好反詐氛圍。人行山南市中支制定《山南市2023年金融系統(tǒng)反詐宣傳方案》，細(xì)化任務(wù)、明確分工，認(rèn)真開展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪源頭治理和防范宣傳工作，組織金融機(jī)構(gòu)開展進(jìn)單位、進(jìn)校園、進(jìn)軍營(yíng)、進(jìn)鄉(xiāng)村等“九進(jìn)”宣傳活動(dòng)26次，發(fā)放宣傳資料4100余份。
強(qiáng)督導(dǎo)，積極保障支付服務(wù)需求。人行山南市中支以現(xiàn)場(chǎng)暗訪和電話暗訪相結(jié)合對(duì)轄內(nèi)102家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開展暗訪工作，隨機(jī)抽查大堂經(jīng)理和臨柜人員，測(cè)試其反詐工作能力和反詐敏感性，嚴(yán)格落實(shí)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)賬戶服務(wù)監(jiān)督電話公示，暢通投訴渠道，普及營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和自助取款機(jī)（ATM）的防詐提示。
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