財經 來源：中國金融新聞網 2023-07-07 16:46:10
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2022年以來，人行林芝市中支組織全市金融系統強化源頭治理、推進長效防控，堅持四個方面持續發力，提升電信網絡詐騙“資金鏈”治理工作的能力水平，取得積極成效。
堅持風險排查，在精準管控上著力。斷卡行動開展以來，人行林芝市中支按照“精準研判、精細操作、精確打擊”要求，持續推進“一人多卡（戶）”“長期不動戶”等風險賬戶排查，切實壓降存量銀行卡風險。截至目前，已緊急止付賬戶2562個，金額達6109.5萬元，凍結賬戶356個，預警勸阻疑似受害用戶近1.69萬人、避免群眾損失1349.5萬元。
堅持上下聯動，在壓實責任上出力。用好通報約談、督查暗訪、執法檢查等手段，實行常態化全覆蓋監管。以現場暗訪和電話暗訪相結合對轄內84家營業網點開展暗訪工作，隨機抽查300余名大堂經理和臨柜人員。督導金融機構建立電信網絡詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理專班，強化“資金鏈”治理組織保障。
堅持聯防聯控，在精確打擊上聚力。深化警銀合作，構建涉案賬戶核查處置、信息共享、線索移送、案件協查、申訴處理等全方位聯防聯控協作機制，以“行業聯動、堵截迅速”為目標，最大限度發揮“可疑線索共享警銀聯動機制”作用。截至目前，林芝市銀行業金融機構主動向公安機關移送可疑線索2條，為案件偵破調證33次，協助破獲電信詐騙案件9起，抓獲犯罪嫌疑人20人，向受騙群眾返還資金25萬元。
堅持宣教結合，在精細引導上盡力。每年組織轄區金融機構開展電信詐騙金融知識大講堂，促進銀行間學習分享。為銀行網點一線業務人員開展賬戶管理專題培訓，做好現場答疑解惑。充分發動轄區銀行機構開展反詐宣傳，通過電信網絡詐騙“資金鏈”治理集中宣傳月和“全民學法 全民反詐”普法宣傳月等活動，拓寬宣傳深度。依托手機銀行APP、微信公眾號、國家反詐中心APP等平臺，擴展宣傳廣度。截至目前，共開展各類宣傳超1.7萬次，覆蓋2.5萬余人。
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