財經 來源：中國金融新聞網 2023-07-31 16:46:33
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本網訊 記者牛艷艷 李丹萍 通訊員張彥軍 張鵬報道 近日，人民銀行定西市中心支行、定西市公安局聯合牽頭，組織全市9家成員單位開展了以“貫徹二十大 護航新征程 深入開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動”為主題的業務知識競賽，以賽促學、以學促行，推動打擊治理洗錢違法犯罪三年行動走深走實。
今年以來，人民銀行定西市中心支行聯合市公安局著力發揮定西市打擊洗錢違法犯罪領導小組組長單位職能，采取切實舉措確保全市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動縱深推進、增量擴面、提質增效。上半年，全市以“洗錢罪”宣判1起、審理1起、立案偵查6起；以“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”審理1起、宣判7起。該行組織召開2023年全市打擊治理洗錢違法犯罪聯席會議，研判現階段在辦洗錢案件線索，梳理案源拓展、辦案進展、存在的問題及難點。通過開展專題培訓、風險提示、監管走訪等方式，幫助當地金融機構完善可疑交易監測指標模型，深化人工參與分析，提升監測分析能力。上半年，共收到金融機構報送的重大可疑交易報告21份，涉及金額10443.69萬元。組織成員單位、金融機構利用“3·15國際消費者權益日”“5·15打擊和防范經濟犯罪日”“6·26國際禁毒日”等特殊節點，開展打擊洗錢犯罪主題宣傳活動，推動反洗錢知識“進廣場”“進社區”“進學校”。上半年，該行組織開展各類集中宣傳90余場次，發放宣傳資料5.9萬余份，宣傳受眾超2.2萬人次。
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