財(cái)經(jīng) 來源：金融時(shí)報(bào)-中國金融新聞網(wǎng) 2023-08-30 08:41:53
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人民銀行通化市分行主動(dòng)作為，積極開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)，在多方共同努力下取得階段性成效。自開展打擊洗錢犯罪工作以來，通化市共推動(dòng)以刑法第一百九十一條洗錢罪宣判17起，涉及上游犯罪3類，覆蓋縣域范圍過半，宣判人數(shù)23人。
人民銀行通化市分行定期與通化市公檢法系統(tǒng)開展溝通交流和信息共享，組織召開打擊治理洗錢違法犯罪工作推進(jìn)會(huì)、座談會(huì)10余次，多部門聯(lián)合工作調(diào)研兩次，就案件線索會(huì)商研討近10次；聯(lián)合檢察院、海關(guān)等單位，通過退回、補(bǔ)充偵查等環(huán)節(jié)對(duì)洗錢犯罪取證，提前介入引導(dǎo)偵辦審理方向，推動(dòng)洗錢罪成案。此外，該分行聯(lián)合通化市公檢法系統(tǒng)和全市22家義務(wù)機(jī)構(gòu)，開展2023年反洗錢反恐怖融資反有組織犯罪宣傳活動(dòng)，通過多種形式宣傳反洗錢知識(shí)，不斷增強(qiáng)打擊洗錢犯罪宣傳工作的針對(duì)性和實(shí)效性。
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